最近的“32人跨国电信诈骗案”属于什么案件？谢谢

属于特大诈骗案

　中新网北京8月19日电，32人组成的诈骗团伙，在境外设置语音电话，冒充中国司法人员，以被害人信息泄露、需要配合司法机关办案为由骗取钱财。北京市海淀法院19日发布消息称，以诈骗罪分别判处32名被告2年6个月至6年不等有期徒刑。该案系2011年公安部9·28特大跨国电信诈骗案中的一起。

　　法院经审理查明，2011年8月底至9月初，32名被告分别受雇佣参加他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗活动，并持旅游签证出境到老挝，分别在位于万象市西沙达腊彭巴报村24组和撒潘通村19组的别墅内从事电信诈骗活动。

　　这两个诈骗团伙冒充公安局、检察院和法院等司法机关工作人员，通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼，虚构被害人信用卡被恶意透支、身份信息可能被犯罪分子盗用、需要对其银行账户进行调查等事由，诱导被害人向指定账户转账或汇款，从而骗取被害人钱财。

　　法院审理查明，由32人组成的诈骗团伙共拨打诈骗电话2万次，涉案金额40余万元人民币。

　　该案是2011年公安部9·28跨国电信诈骗专案中的一起，涉案32名被告人均系老挝国家警察局抓获后移交中国公安机关。

　　据悉，2011年9月28日，在公安部的直接指挥下，中国大陆和台湾两岸警方，联合印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等8国警方采取统一行动，成功摧毁了特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人828名，其中大陆籍犯罪嫌疑人532名，台湾籍犯罪嫌疑人284名，其他国家犯罪嫌疑人12名。此案的涉案金额高达22亿元。

参考：

特大跨国电信诈骗案在京宣判 32人获刑-中新网

http://wwwchinanewscom/fz/2013/08-19/5178000shtml

在本地报案，外地破案的，结案时会通知的。

法律分析

网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其花样繁多，行骗手法日新月异，常用手段有假冒好友、网络钓鱼、网银升级诈骗等，主要特点有空间虚拟化、行为隐蔽化等。发送电子邮件，以虚假信息引诱用户中圈套。诈骗分子以垃圾邮件的形式大量发送欺诈性邮件，这些邮件多以中奖、顾问、对账等内容引诱用户在邮件中填入金融账号和密码，或是以各种紧迫的理由要求收件人登录某网页提交用户名、密码、身份证号、信用卡号等信息，继而盗窃用户资金。建立假冒网上银行、网上证券网站，骗取用户账号密码实施盗窃。犯罪分子建立起域名和网页内容都与真正网上银行系统、网上证券交易平台极为相似的网站，引诱用户输入账号密码等信息，进而通过真正的网上银行、网上证券系统或者伪造银行储蓄卡、证券交易卡盗窃资金。还有的利用合法网站服务器程序上的漏洞，在站点的某些网页中插入恶意代码，屏蔽住一些可以用来辨别网站真假的重要信息，以窃取用户信息。

法律依据

《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

常见的网络诈骗形式有：

1、假咨询信息

受网上假咨询信息负面影响很大的行业是证券业。股市黑手或证券公司内部人员在网上披露虚假信息哄抬股价，待上当受骗的投资者把股价抬上去后，就开始倾销股票。

据英国广播公司报道，经营咖啡焙炒业务的英国科伯格集团的股票价格不久前异常猛涨，该公司调查发现，这主要由一位匿名者在网上散布该公司有可能将要转型的消息所引起。科伯格集团为此不得不发布声明予以澄清。另外还有一些英国公司发现，在一些网上聊天室内，有些投资者试图通过提供虚假信息操作股票价格以便从中牟利。

假咨询信息发布的人无非出于两种企图：一种是牟利，一种是恶作剧，但给受害人带来的损失都不小，给互联网环境带来的负面影响也很大。网民对待网上的信息要有区别地对待，不能全部都认为是真的，毕竟网络是虚拟的。

2、网上拍卖

网上拍卖与网上购物无疑是网上消费的热点。它们在为广大消费者提供了购物方便的同时，也引发了不少与之相关的投诉。其中，最常见的投诉问题是当买主在拍卖成功付了钱之后，要么就根本收不到货，要么就是收到的货跟自己当初在网上看到的完全不一样。

3、和上网服务有关的骗局

消费者看到一些网上广告说，只要到某某网站免费注册一下，该网站将提供免费上网服务。注册的时候．网站需要你提供信用卡信息，但保证决不会要你付费。注册完毕后，他们会让你下载上网所需的软件，说是供你上网所用。

岂不知，这个软件里含有病毒，一旦在电脑中安装后，每次一点击上网器，电脑就会死机，根本上不了网。与此同时，你的信用卡却已被人盗用多次。提供上网服务是假，获取你信用卡信息才是这个骗局的真正目的。

4、信息/成人服务骗局

“成人内容”的网站往往有很多光顾者。有些人付费从这些网站上下载照片。有些骗局正是针对这样的消费者而来，以提供免费下载“成人内容”的照片为诱饵，结果当顾客在下载照片的同时，也不知不觉地下载了一个拨号软件。

此后，他们的电脑被这个拨号软件神不知鬼不觉地自动拨通了一个国际电话。直到顾客收到巨额电话费账单的时候，才知道自己被骗。

5、购买电脑软件骗局

在网上购买了一个价格比其他商店要便宜得多的电脑软件，当你在下载软件的时候，行骗者把电脑病毒一并下载给你，窃取你电脑中的信息，然后再利用这些信息在网上作案。

6、在家上班计划

很多美国妇女都希望自己能够在家庭与事业中找到一种平衡。在家上班当然是再完美不过的解决办法。此类骗局就是针对这种心理，精心设计。最常见的形式是收到猎头公司的E-mail，说是能帮你找到在家上班的工作，不但工作轻松，而且每周能赚1000美元以上。

只要付他们100美元左右的材料费，将提供你在家上班的各种工作挑选。一旦你把钱寄去之后，要么是没了音讯，要么就是收到一堆让你参加传销的废纸。

7、贷款申请费

网上有人提供利息很低的房屋或汽车贷款，申请条件也相当宽松，说是只要付一笔贷款申请费就保证批给你贷款。结果申请费收去后，就再也没有音讯。此类骗局以低利率贷款为诱饵，目的在于骗取申请费。

8、信用卡申请

有些人因为信用记录不好，很难申请到信用卡。此类骗局正是针对这消费者而来，说是为他们提供“免信用调查”的信用卡，只要申请人付一笔申请费，就保证发给他信用卡。结果，申请人付了申请费之后，还是拿不到信用卡。这是以骗取信用卡申请费为目的的骗局。

网络骗局的花样繁多，行骗手法日新月异，让人防不胜防。那么，怎样才能避免自己成为网络骗局的牺牲品呢首先应提高防范意识，其次在保持个人警惕的同时，还要及时地把一些可疑的行径报告给消费者组织或媒体，以便他们督促有关部门展开进一步的调查，以防止更多的消费者受害。

扩展资料：

网络诈骗防骗技巧：

(1)用搜索引擎搜索一下这家公司或网店，查看电话、地址、联系人、营业执照等证件之间内容是否相符，对网站的真实性进行核实。正规网站的首页都具有“红盾”图标和“ICP”编号，以文字链接的形式出现。

(2)看清网站上是否注明公司的办公地址，如果有，不妨与该公司的人交涉一下，表示自己距离该地址很近，可直接到公司付款。如果对方以种种借口推脱、阻挠，那就证明这是个陷阱。

(3)在网上购物时最好尽量去在现实生活中信誉良好的公司所开设的网站或大型知名的有信用制度和安全保障的购物网站购买所需的物品。

(4)不要被某些网站上价格低廉的商品能迷惑，这往往是犯罪嫌疑人设下的诱饵。

(5)对于在网络上或通过电子邮件以朋友身份招揽投资赚钱计划或快速致富方案等信息要格外小心，不要轻信免费赠品或抽中大奖之类的通知，更不要向其支付任何费用。

(6)对于发现的不良信息及涉嫌诈骗的网站应及时向公安机关进行举报。

参考资料：

-网络诈骗

自己在微信上被骗了，没报过警，警察是怎么知道的，昨天到我家里去了跟我普及了一下电信诈骗？

近些年，电信诈骗案件持续高发、手法不断翻新。公安部门对此类案件的打击力度从来没有减弱过。但为什么电信诈骗案还是高发，破案率让老百姓们不满意呢？不少网友问：“被电信诈骗后，报警真的有用吗？”





01 有不少网友质疑警方不作为，出命案才破？

这是一种误解，首先电信诈骗案件非常多，据我中心统计太原市2020年1月—9月立案近5000起。

其次，电信诈骗也呈跨国化的趋势，服务器在境外，并不好查。由于其形成完整的产业链条，分工精细，警方单纯“打掉”某一段，都无法查出全案，也无法追回赃款。





02 骗子都留了电话、留了账号，抓起来不就完了吗？

其实远远不像人们想象得这么简单。因为电信诈骗和传统犯罪有很大的区别，不像普通的盗窃、抢劫、杀人有犯罪现场，有痕迹物证，有刀、有枪或者有现场存在着蛛丝马迹和线索，而电信诈骗是远程的、非接触式的，你被骗了都没见过骗子长什么模样。犯罪分子和受害人确实不需要打照面，运用现代的很发达的通信技术还有网银的技术，在很短的时间内就可以完成他的作案。留给公安机关的确实有诈骗电话和涉案账户，但是这些电话和账户有一个共同特点就是全是假的，没一个真的。银行账号和银行卡也是不法分子花钱用他人的账号批量使用。有的犯罪分子甚至可以搜集几百个账号专门卖给诈骗集团。



03 群众被骗后，为什么不能第一时间冻结骗子账户里的钱？

虽然警方在接到受害人的报警后，会第一时间对嫌疑人的账户进行紧急止付。但是犯罪分子有专门的“洗钱”团伙，在进行诈骗后，第一时间内就会将诈骗得来的资金转移到各地。



04 打击成果

虽然电信诈骗的案件难破，也有很多质疑的声音，但我们的民警同志们依然一直在打击犯罪的道路上，从未停歇！今年以来，我市已抓获电信诈骗犯罪嫌疑人约1000人，但破案率仅为1211%。我们国家也已经联合各部门，开展了各种打击电信诈骗的专项行动，相信警方一定会有效遏制电信诈骗等违法行为，人民群众的财产安全将更加有保障。



防范电信诈骗小贴士：

牢记“三不”原则

不轻信、不透露、不转账！

谨记“八个凡是”都是犯罪

切勿上当！

凡是通知“家属”出事要先汇款的；

凡是自称公检法要求汇款的；

凡是叫你汇款到“安全账户”的；

凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的；

凡是索要个人和银行卡信息及短信验证码的；

凡是让你开通网银接受检查的；

凡是自称领导（老板）要求打款的；

凡是陌生网站（链接）要登记银行卡信息的

全都是诈骗！！



来源：太原市反诈骗中心

您好，陈欣（化名）女士，这边是天猫商城，您是否在今年4月份买过一件白色碎花连衣裙？”

“是的，有什么事情吗？”

“我们先向您致歉，因为天猫商城这边一位工作人员的失误，把一百多位包括您在内的消费者，购物时相关个人信息上传给了银联中心，并给您绑定为天猫代理商身份，以后您在天猫购物可以享受7-9折的优惠，同时银联那边也会自动每月从您账户扣除500元费用。再次致歉，现在天猫这边要求我告知您这件事，您是否要取消这项因错误操作而办理的业务？”

5月30日下午，陈欣突然接到了这样一个电话……

需不需要取消

陈欣经常在天猫上购物，以前曾多次接到过天猫商户打过来的电话，告知购买的物品缺货等问题，都是属实际情况，所以，一开始陈欣并未立即认定，这次的电话是一场骗局。

但是，被告知莫名错办了天猫代理商业务，对方还一再致歉，陈欣很疑惑。

“我怎能确定您这边所言情况属实呢？”陈欣追问对方。

“再次向您致歉，天猫这边也是立即让我通知您这件事，先尽快帮您挽回损失，我们这边已经跟银联那边说明了情况，但是银联那边需要您本人配合我们这边进行确认说明，才能认定是违背您意愿办理的天猫代理商扣款业务。至于追究法律责任，其实您在天猫注册账号时，要经过相应条款阅读认可的，那些条款里我们天猫这边说明了有最终解释权。所以，现在我只能帮您转接到银行，您受累和银行说明一下取消的要求，并要求银行给您开具一份业务取消回执单，如果您不愿意这么做，今天就会产生首月的500元扣款。”

随即，陈欣直接挂断了电话。对方又换号打过来四五次，均被陈欣直接拒接，并将号码逐个“拉黑”。

众多消费者接到类似电话

通过网络搜索发现，陈欣遇到的情况并非个例，众多网友反映，遇到过这样的诈骗电话。

在这条知乎下面的评论区，有300多条留言，纷纷表示自己也接到了类似的电话，里面有很多网友受骗，“同样被骗了，失眠中”、“我也被骗了，学生，四年的奖学金，内心真的很崩溃”。还有一些评论表示，接电话中有所怀疑，所以直接上网查了，确认是骗局直接挂了电话。





网友对类似事件的评论

网络上，一些市民表示甚至被骗了几十万元，后悔莫及，最终报警处理。

天猫官方回应

此外，这位工作人员表示，诈骗电话中的人员知道消费者的具体购买记录及个人信息，可能是因为商家那边的信息泄露或是快递运送过程中出现的信息泄露。消费者如果遇到类似诈骗被骗了钱，建议立即报警，天猫方面可以协助警方进行案件调查。

天津警方提示：

如何识破精准电信诈骗

“这是电信诈骗中的精准诈骗。”6月1日，天津市反电信网络诈骗中心教导员苏连儒说，“市民接到这样的电话，一定要提高警惕。”

苏连儒介绍，很多天津市民也遇到过陈欣这样的情况，“前几天还有市民反映，接到了这样的诈骗电话，被骗了几万元。”