计算机应用综合管理办法

计算机应用综合管理办法

计算机应用综合管理办法

计算机应用综合管理办法

目的

加速公司网络信息化建设进程，同时保证在建项目的成功实施；对计算机硬软件的购置、发放、使用，以及软件、数据文件的保密、防毒、备份等进行安全有效的管理，确保设计、生产与管理工作的正常进行。

适用范围

适用于公司计算机应用项目工程和硬软件及数据资源的统筹管理。

职责

网管室负责系统的硬软件资源的正常运行与安全维护，解决系统实施与运行中的技术问题，在系统实施中保持系统的集成性；组织有关部门采集、整理与备份数据；跟踪了解市场行情，技术动态，为公司领导提供所需要的决策支持资料，对不同层次的工作要求，统一制定相应的配置标准；配合各部门和合作单位开展网络信息化建设工作，组织制定公司计算机信息系统的处理规程；在公司主管领导的领导下，负责实施与运行的统筹管理，并推动管理部门的实施。

各部门信息管理人员协助本部门网络信息化的推广应用工作，负责本部门的硬软件的正确使用和保管，做好相应的保密、防病毒及数据备份工作，为本部门建立严格科学的计算机应用管理制度并按制度监督执行。

由公司主管领导参与，总经理挂帅所组成的计算机应用领导小组，负责提出公司的IT发展战略、开发目标、策略和要求，及审批项目投资；调动与组织有关管理部门按计划逐步实施公司网络信息管理系统，并批准进行新老系统的切换；组织调整不合理的、与新系统不相适应的管理机构、体制和制度；在系统实施的主要阶段，组织方案审批与成果技术鉴定。

． 人力资源部负责组织对管理人员和操作人员进行有关计算机应用系统的教育与培训，岗位考核和必要的人力资源配备。

工作程序

计算机应用项目的申请、立项、批准、实施及验收

公司计算机应用领导小组应根据公司发展总体要求，制定公司网络信息

化建设的发展战略，提出计算机应用的发展规划及具体要求，网管室会同各有关部门按

要求综合公司实际情况和计算机硬软件技术发展状况，向装备部提出书面申请， 装备部

组织多方论证小组讨论，并形成立项报告，报公司计算机应用领导小组审批。

正式立项的计算机应用项目，由公司计算机应用领导小组指定项目负责人，按立项报告要求组织进行可行性研究分析、设计方案选型、施工方案制定。

方案确定后,项目负责人组织对合作单位选择和考察，具体要求如下:

a) 合作方基本情况考察：包括公司名称、性质、营业执照、注册资本、主要产品或业务范围等；

b) 技术能力考察包括：

）开发实力及专业队伍情况；

）专业资格认证情况；

）项目管理及质量保证体系；

）技术服务及后续技术支持能力；

）项目实施成功经验等。

c) 对合作方在本行业的成功用户情况考察

d) 对合作方所提供方案综合评价：

）所提供方案可行性（先进性、适用性、经济合理性）评价；

）实施能力评价；

）方案需完善和改进的方面。

项目负责人将综合考察的情况，以《计算机应用项目综合考察报告》的形式，上报装备部组织多方论证小组进行评议，其中包括招标或议标、商务合同、技术协议签定等，然后按技改程序申报资金、组织实施。

在项目实施过程中，网管室负责实施过程的监督和管理，随时向公司计算机应用领导小组汇报工作进展情况和需要解决的问题；项目实施完工后，项目负责人提交项目验收报告，报装备部组织验收；验收完工后，所有验收资料在网管室存档，验收原始记录在装备部保存。

计算机硬软件的购置

各部门根据实际工作需要，提出硬软件需求申请，填写《计算机硬软件需求申报表》， 进行相关需求说明，经网管室按配置标准审核后，属技改列支的，报装备部按技改程序审批；属日常办公列支的报总经办按相关程序审批。最后由网管室根椐实际工作

要求配备，如不按规定程序办理，其费用将不予报销。

购置的硬软件需经网管室验收、入库，方可报销。

硬软件的保管和分发使用

确认合格的软件，由网管室登录于《软件控制清单》，注明软件的名称、编号、版本、登录日期、主要功能、使用状态（Y表示在用，N表示已作废）及使用部门等相关内容。

软件原件由网管室集中保存，保存的场所应隔尘、干燥、无化学物质或气体的污染，软盘保存在干燥箱内。软件磁盘原件保管两后，应复制或制作新的软件原件，经比较验证无误后，加盖“有效”印章、并由验证人员签名，旧原件撤离保管场所。

网管室根据使用部门的需要复制相应的份数，复制时在网管室专用的电脑上进行，复制后的软盘经验证和杀毒处理后，在软件存贮介质表面加粘软件标签，由验证人员签名，并加盖“有效”印章后发放相关使用部门，由软件应用人员在《软件发放登记表》上做签收记录。不能复制的软件可以原件发放，在控制清单或发放记录表的备注栏中注明。

各种软件的安装盘及相应资料统一存放在网管室，并填写入库登记表，资料允许使用部门借用或复印发后使用，但须办理相关手续。

在软件的安装使用过程中，网管室负责提供该软件运行的环境及相关技术支持。

各部门所有计算机硬软件由部门信息管理员或操作责任人向网管室办理领用或借用手续，当其岗位变动时须到网管室办理转交手续，否则人力资源部拒绝为其理相关手续，且造成财产丢失还将追究其赔偿责任。

部门信息管理员和操作责任人必须保证所使用的硬软件完整无缺，定期做好清洁保养工作，凡造成硬、软件丢失或违规操作造成损坏的要承担赔偿责任。

计算机硬软件的报废、转让、处理，须经网管室、总经办、装备部同决定，报主管领导批准，并做好相应记录。

硬件软件的测试、维护、升级

外来软件或下载软件必须经网管室严格测试（并做好测试记录），测试合格后方可安装或使用。

凡经网管室按正常程序登记注册的计算机硬软件的维护，由网管室负责完成，并做好相应的维修记录。

由网管室组织对原使用部门的旧版软件逐一进行更新，使用部门软件应用人员在《软

件发放记录表》上再次做签收记录。旧版软件原件的贮存介质由网管室加盖红色“作

废”印章，予以保存。

现有硬软件的升级，申请部门需填写《计算机硬软件需求申报表》，依硬软件购置程序进行审批。

硬软件的升级由网管室执行，软件升级经确认后，将更新情况登录于《软件控制清单》。

软件及数据的保密要求

内部开发的应用软件的密码由软件开发人员及软件应用人员持有，不得向他人泄露，密码的升级由原开发人员执行，并记录密码升级的情况。

公司局域网络，由公司计算机领导小组授权网管室，对公司虚拟网的划分，工作组及用户访问权限的'设置，并对操作密码进行统一管理，任何人不得随便将密码转告他人，防止软件资源非授权的使用。

公司中心机房非网管室人员不得随意入内，网络中的服务器及网络设备只允许网管理员操作使用；对服务器系统软件、数据库应进行多重加密处理，经系统管理员授权，方可使用；网络中所有工作站，须经部门负责人授权允许，持本人用户密码上机操作使用。

E-MALL接收与发送需进行严格检查，以防止保密资料经此渠道泄出，发送与接收的电子邮件均需进行审批与登记。

经由绘图机出的图纸需进行登记管理，在打印图纸资料时，申请打印人员需填写《CAD出图登记表》，经部门负责人批准后，方可进行打印作业。

网管室对备份数据的磁盘、光盘、磁带等存贮介质，设专人保管，数据管理员必须保证数据的安全可靠，未经主管领导的批准，不得随意使用或外借。

凡将公司重要数据恶意更改、非法复制或外泄者，给以重罚；因此造成重大损失的，还将追究其刑事责任。

软件使用的防毒要求

公司局域网内，经网管室指定可以使用光驱、软驱的部门，应严格控制光盘、软盘的使用，并承担相应的责任和义务。其它部门内部连网的电脑，光驱、软驱一律予以拆除或禁用，否则不准上网。

使用互联网的部门；需指定一台或几台电脑，这些电脑不得与公司局域网连接，在互联网上读取资料后的软盘未经检查不能在公司内部网上使用。

网管室负责对网络中的电脑进行病毒清查，各部门发现本部门电脑有病毒感染，

要立即杀毒或报告网管室处理。

外单位的软盘、光盘需在公司局域网计算机中使用，使用前要由网管室进行病毒清查，确认无病毒后方可使用。

数据的备份

凡向技术中心资料室提交入库产品资料，必须在数据库服务器中进行数据备份，再由网管室数据管理员定期将其数据刻成光盘，以便永久保存。

各部门数据的备份由部门信息管理员每周进行一次。对于没有专用数据库服务器的用户，备份方法为：指定—台计算机，然后在该机根目录(C或D盘)下给每个用户建立一个备份文件夹，每星期将每个用户需要备份的数据备份到指定计算机的指定目录下面。

重要数据必须到网管室申请备份，按需要加密或封装打标长期保存，需要使用备份数据时必须得到主管领导的批准，并保存使用记录。

网管室把各部门的数据至少每半备份一次，刻成光盘长期保存。

当软件系统的更新影响到公司现有的运作时，计算机应用领导小组应确保相应的程序文件、工作指导书得到建立或修订。

相关文件和质量记录

计算机应用项目综合考察报告

计算机应用项目方案书

计算机应用项目验收报告

ZJ/—JS 计算机硬软件需求申报表

ZJ/—JS 计算机软件及数据文件控制清单。

ZJ/—JS 计算机硬、软件、数据文件入库登记表

ZJ/—JS 计算机硬软件及数据文件发放登记表

ZJ/—JS 对外电子邮件发送登记

ZJ/—JS 外来电子邮件接收登记

ZJ/—JS 技术中心CAD文件出图登记表

ZJ/—JS 计算机硬软件测试、维修、升级记录表

计算机应用综合管理办法

要求综合公司实际情况和计算机硬软件技术发展状况，向装备部提出书面申请， 装备部

组织多方论证小组讨论，并形成立项报告，报公司计算机应用领导小组审批。

正式立项的计算机应用项目，由公司计算机应用领导小组指定项目负责人，按立项报告要求组织进行可行性研究分析、设计方案选型、施工方案制定。

方案确定后,项目负责人组织对合作单位选择和考察，具体要求如下:

a) 合作方基本情况考察：包括公司名称、性质、营业执照、注册资本、主要产品或业务范围等；

b) 技术能力考察包括：

）开发实力及专业队伍情况；

）专业资格认证情况；

）项目管理及质量保证体系；

）技术服务及后续技术支持能力；

）项目实施成功经验等。

c) 对合作方在本行业的成功用户情况考察

d) 对合作方所提供方案综合评价：

）所提供方案可行性（先进性、适用性、经济合理性）评价；

）实施能力评价；

）方案需完善和改进的方面。

项目负责人将综合考察的情况，以《计算机应用项目综合考察报告》的形式，上报装备部组织多方论证小组进行评议，其中包括招标或议标、商务合同、技术协议签定等，然后按技改程序申报资金、组织实施。

在项目实施过程中，网管室负责实施过程的监督和管理，随时向公司计算机应用领导小组汇报工作进展情况和需要解决的问题；项目实施完工后，项目负责人提交项目验收报告，报装备部组织验收；验收完工后，所有验收资料在网管室存档，验收原始记录在装备部保存。

计算机硬软件的购置

各部门根据实际工作需要，提出硬软件需求申请，填写《计算机硬软件需求申报表》， 进行相关需求说明，经网管室按配置标准审核后，属技改列支的，报装备部按技改程序审批；属日常办公列支的报总经办按相关程序审批。最后由网管室根椐实际工作&n

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计算机应用综合管理办法

要求配备，如不按规定程序办理，其费用将不予报销。

购置的硬软件需经网管室验收、入库，方可报销。

硬软件的保管和分发使用

确认合格的软件，由网管室登录于《软件控制清单》，注明软件的名称、编号、版本、登录日期、主要功能、使用状态（y表示在用，n表示已作废）及使用部门等相关内容。

软件原件由网管室集中保存，保存的场所应隔尘、干燥、无化学物质或气体的污染，软盘保存在干燥箱内。软件磁盘原件保管两后，应复制或制作新的软件原件，经比较验证无误后，加盖“有效”印章、并由验证人员签名，旧原件撤离保管场所。

网管室根据使用部门的需要复制相应的份数，复制时在网管室专用的电脑上进行，复制后的软盘经验证和杀毒处理后，在软件存贮介质表面加粘软件标签，由验证人员签名，并加盖“有效”印章后发放相关使用部门，由软件应用人员在《软件发放登记表》上做签收记录。不能复制的软件可以原件发放，在控制清单或发放记录表的备注栏中注明。

各种软件的安装盘及相应资料统一存放在网管室，并填写入库登记表，资料允许使用部门借用或复印发后使用，但须办理相关手续。

在软件的安装使用过程中，网管室负责提供该软件运行的环境及相关技术支持。

各部门所有计算机硬软件由部门信息管理员或操作责任人向网管室办理领用或借用手续，当其岗位变动时须到网管室办理转交手续，否则人力资源部拒绝为其理相关手续，且造成财产丢失还将追究其赔偿责任。

部门信息管理员和操作责任人必须保证所使用的硬软件完整无缺，定期做好清洁保养工作，凡造成硬、软件丢失或违规操作造成损坏的要承担赔偿责任。

计算机硬软件的报废、转让、处理，须经网管室、总经办、装备部同决定，报主管领导批准，并做好相应记录。，

计算机应用综合管理办法

硬件软件的测试、维护、升级

外来软件或下载软件必须经网管室严格测试（并做好测试记录），测试合格后方可安装或使用。

凡经网管室按正常程序登记注册的计算机硬软件的维护，由网管室负责完成，并做好相应的维修记录。

由网管室组织对原使用部门的旧版软件逐一进行更新，使用部门软件应用人员在《软

件发放记录表》上再次做签收记录。旧版软件原件的贮存介质由网管室加盖红色“作

废”印章，予以保存。

现有硬软件的升级，申请部门需填写《计算机硬软件需求申报表》，依硬软件购置程序进行审批。

硬软件的升级由网管室执行，软件升级经确认后，将更新情况登录于《软件控制清单》。&nbsp

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软件及数据的保密要求 ，

计算机应用综合管理办法

内部开发的应用软件的密码由软件开发人员及软件应用人员持有，不得向他人泄露，密码的升级由原开发人员执行，并记录密码升级的情况。

公司局域网络，由公司计算机领导小组授权网管室，对公司虚拟网的划分，工作组及用户访问权限的设置，并对操作密码进行统一管理，任何人不得随便将密码转告他人，防止软件资源非授权的使用。

公司中心机房非网管室人员不得随意入内，网络中的服务器及网络设备只允许网管理员操作使用；对服务器系统软件、数据库应进行多重加密处理，经系统管理员授权，方可使用；网络中所有工作站，须经部门负责人授权允许，持本人用户密码上机操作使用。

e-mall接收与发送需进行严格检查，以防止保密资料经此渠道泄出，发送与接收的电子邮件均需进行审批与登记。

经由绘图机出的图纸需进行登记管理，在打印图纸资料时，申请打印人员需填写《cad出图登记表》，经部门负责人批准后，方可进行打印作业。

下一

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ISO27001手册程序记录文件清单

1 信息安全管理手册

2 信息安全适用性声明

3 信息安全管理体系程序文件

301文件管理程序

302记录管理程序

303纠正措施管理程序

304预防措施控制程序

305信息安全沟通协调管理程序

306管理评审程序

307相关方信息安全管理程序

308信息安全风险管理程序

309信息处理设施安装使用管理程序

310计算机管理程序

311电子邮件管理程序

312信息分类管理程序

313商业秘密管理程序

314员工聘用管理程序

315员工培训管理程序

316信息安全奖惩管理程序

317员工离职管理程序

318物理访问管理程序

319信息处理设施维护管理程序

320信息系统变更管理程序

321第三方服务管理程序

322信息系统接收管理程序

323恶意软件管理程序

324数据备份管理程序

325网络设备安全配置管理程序

326可移动介质管理程序

327介质处置管理程序

328信息系统监控管理程序

329用户访问管理程序

330远程工作管理程序

331信息系统开发管理程序

332数据加密管理程序

333信息安全事件管理程序

334业务持续性管理程序

335信息安全法律法规管理程序

336内部审核管理程序

4 信息安全管理体系作业文件

401员工保密守则

402员工保密协议管理制度

403Token管理规定

404产品运输保密管理规定

405介质销毁办法

406信息中心机房管理制度

407信息中心信息安全处罚规定

408信息中心密码管理规定

409档案室信息销毁制度

410电子数据归档管理规定

411生产系统机房管理规定

412机房安全管理规定

413计算机应用管理岗位工作标准

414信息开发岗位工作标准

415系统分析员岗位工作标准

416各部门微机专责人工作标准

417网络通信岗位工作标准

418监视系统管理规定

419数据加密管理规定

420涉密计算机管理规定

421电子邮件使用准则

422互联网使用准则

423档案室信息安全职责

424市场部信息安全岗位职责规定

425复印室管理规定

426机房技术资料管理制度

427市场部计算机机房管理规定

428信息安全记录的分类和保存期限

429信息安全事件分类规定

430保安业务管理规定

431计算机硬件管理维护规定

432网站信息发布管理规定

433工具及备品备件管理制度

434财务管理系统访问权限说明

435信息安全管理程序文件编写格式

5 信息安全策略文件

501信息资源保密策略

502信息资源使用策略

503安全培训策略

504第三方访问策略

505物理访问策略

506变更管理安全策略

507病毒防范策略

508可移动代码防范策略

509备份安全策略

510信息交换策略

511信息安全监控策略

512访问控制策略

513帐号管理策略

514特权访问管理策略

515口令策略

516清洁桌面和清屏策略

517网络访问策略

518便携式计算机安全策略

519远程工作策略

520网络配置安全策略

521服务器加强策略

522互联网使用策略

523系统开发策略

524入侵检测策略

525软件注册策略

526事件管理策略

527电子邮件策略

528加密控制策略

6 信息安全管理体系记录

601信息安全风险评估计划

602信息安全风险评估报告

603信息安全风险处理计划

604信息安全内部专家名单

605信息安全外部顾问名单

606信息安全法律、法规清单

607信息安全法律法规符合性评估表

608信息安全法律法规要求清单

609信息安全法律法规实施控制一览表

610相关方一览表

611信息安全薄弱点报告

612信息安全文件审批表

613信息安全文件一览表

614文件修改通知单

615文件借阅登记表

616文件发放回收登记表

617文件销毁记录表

618信息安全记录一览表

619记录借阅登记表

620记录销毁记录表

621信息安全重要岗位一览表

622信息安全重要岗位员工一览表

623信息安全重要岗位评定表

624员工年度培训计划

625信息安全培训计划

626员工离职审批表

627第三方服务提供商清单

628第三方服务风险评估表

629第三方保护能力核查计划

630第三方保护能力核查表

631信息设备转移单

632信息设备转交使用记录

633信息资产识别表

634计算机设备配置说明书

635计算机配备一览表

636涉密计算机设备审批表

637涉密计算机安全保密责任书

638信息设备（设施）软件采购申请

639信息处理设施使用情况检查表

640应用软件测试报告

641外部网络访问授权登记表

642软件一览表

643应用软件开发任务书

644敏感重要信息媒体处置申请表

645涉密文件复印登记表

646文章保密审查单

647对外提交涉密信息审批表

648机房值班日志

649机房人员出入登记表

650机房物品出入登记表

651时钟校准记录

652用户设备使用申请单

653用户访问授权登记表a

654用户访问授权登记表b

655用户访问权限评审记录

656远程工作申请表

657远程工作登记表

658电子邮箱申请表

659电子邮箱一览表

660电子邮箱使用情况检查表

661生产经营持续性管理战略计划

662生产经营持续性管理计划

663生产经营持续性计划测试报告

664生产经营持续性计划评审报告

665私人信息设备使用申请单

666计算机信息网络系统容量规划

667软件安装升级申请表

668监控活动评审报告

669信息安全故障处理记录

670系统测试计划

671网络打印机清单

672设备处置再利用记录

673设施系统更改报告

674软件设计开发方案

675软件设计开发计划

676软件验收报告

677重要信息备份周期一览表

678操作系统更改技术评审报告

679事故调查分析及处理报告

680上级单位领导来访登记表

681第三方物理访问申请授权表

682第三方逻辑访问申请授权表

683重要安全区域访问审批表

684重要安全区域控制一览表

685重要安全区域检查表

686人工查杀病毒记录表

　　为了保证公司文件的完整，便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,维护文件档案的完整和安全，要对公司的文件做好管理。下面是公司内部文件管理细则，欢迎参阅。

公司内部文件管理规定 范文 1

　1目的

　为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理，树立公司正规严谨的良好形象。

　2适用范围

　公司及公司各部门、各门店对内发文。

　3标准

　结合公司实际要求，在遵循文件格式及标准的前提下，对其格式及标准进行了灵活运用。

　4内容

　41公司常用文件

　42规格：统一使用A4纸张，上下边距254㎝，左右边距317㎝。

　43公司各部门代码：

　总经办：ZJB;

　人事行政部：RZ;

　运营部:YY;

　商品部：SP;

　市场部：SC;

　财务部：CW;

　44保密等级：公司文件管理分A、B、C、D、E五个保密等级

　A级：机密文件，限总经理、董事会等以上成员知悉;

　B级：高级文件，限部门经理以上管理成员知悉;

　C级：中级文件，限相关部门内部成员及经理以上管理成员知悉; D级：普通文件，限公司内部所有成员知悉;

　E级：一般文件，限公司内部及门店所有成员知悉。

　5文件的拟稿、审批、发放与签收

　51拟稿

　511各部门文件的草拟由各部门负责起草，起草应做到符合国家法律法规及公司相关管理制度，部门负责人负责文件审核。

　512正文要情况清楚、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲，字词规范、标点正确、篇幅力求简短。

　52审批

　521公司级所有发文、制度由公司总经理审批后，方可用印并流转;

　522如未经审批进行发文或发文中存在明显错误，造成不良后果的将追究相关负责人责任。

　523考虑到公司实际情况，公司对内紧急公文先以总经理确认后的电子版上传到共享并以电话通知方式先行操作，后补发纸质版并签收。

　524公司职能部门对部门的通知等不需上升至公司级文件的无需以此文件要求执行。

　53发放与签收

　531公司文件发放/流转/存档均由人事部负责

　532公司的文件均由各部门负责人在原稿上签收，同时部门负责人好做部门内其他员工的文件流转工作。

　6生效日期

　61本管理制度自2013年4月8日起实施。

　62本制度最终解释权归人事部负责

公司内部文件管理规定范文2

　第1章 总则

　第1条 目的。

　通过对公司内部文件控制流程进行管理，使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率。

　第2条 适用范围。

　本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。

　根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分，可分为下列五级文件。

　第3条 管理职责划分。

　(1)各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作，其中，总经理(或管理者代表)还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。

　(2)总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核，以及二级文件的会审组织工作。

　(3)人事行政部负责本制度的编制、解释与修订工作，并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管;其中，人事行政部下辖体系文件管理室，并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。

　(4)各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。

　第2章 公司内部文件编码细则

　第4条 公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。

　(1)第一部分：公司代号，代码为×××。

　(2)第二部分：层级分类代码，代码分别为1、2、3、4、5。

　(3)第三部分：大类代码，代码分别为综(综合管理类)、制(生产制造类)、市( 市场营销 类)、研(研发类)、其( 其它 类)等。

　(4)第四部分：小类分类代码，代码分别为目标(目标计划类)、人力(人力资源类)、办公(办公类)、总务(总务后勤类)、保卫(保卫类)、生产(生产类)、质管(质管类)、项管(项目管理类)、产研(产品研发类)、其(其它类)等。

　(5)第五部分：文件流水号，代码为001～999。

　第5条 公司内部各级文件编码示例如下(以人事行政部文件为例)。

　(1)一级文件：×××1—001。

　(2)二级文件：×××2—综—001。

　(3)三级文件：×××3—综—行政—001。

　(4)四级文件：×××4—综—行政—001。

　(5)五级文件：×××5—综—行政—001—001。

　第3章 公司各级文件编制、审核、审批规定

　第6条 公司一级文件，由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。一级文件编制完成后，需经总经理办公室主任审核后，交由公司总经理审批。

　第7条 公司二级文件，由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。二级文件编制完成后，由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。经会审后，二级文件需交总经理审批。

　第8条 公司三级文件，若其覆盖范围超过2个(含2个)职能部门，其编制工作由各归口管理职能部门组织，并交主管副总审核后，交总经理审批。具体分工如下。

　(1)目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制，交分管运营副总审核。

　(2)人事、行政、总务类三级文件由人事行政部负责组织编制，交分管行政副总审核。

　(3)财务类三级文件由财务部负责组织编制，交分管的财务副总审核。

　(4)生产制造类三级文件由生产部组织编制，交分管的生产副总(或厂长)审核。

　(5)市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制，交分管的营销副总审核。

　(6)供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制，交分管的运营副总审核。

　第9条 公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。

　公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表

　第10条 除部门、车间内部文件外，其它公司内部文件在内容审核后，必须交人事行政部或体系文件管理室进行有关文档格式、文件内容重复性与冲突性的二次审核。二次审核合格后，各文件编制部门方可送交相关批准人批准。

　第4章 文件发放管理规定

　第11条 所有公司内部发布的文件均需由人事行政部制定分发号，加盖“受控”章才能发放。每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号，以便追溯。

　第12条 体系文件需由体系文件管理室文控员负责发放管理工作，其它内部文件的发放由人事行政部行政专员负责实施。

　第13条 根据文件发放批量划分，文件发放主要两种情况：大批发放与零星发放。

　(1)大批发放时，应建立《公司内部文件配置、发放与回收登记表》，并报各文件归口职能部门的分管副总审批。

　(2)零星发放时，应建立《公司内部文件发放与回收登记表》。

　第14条 文件领用人应在《公司内部文件配置、发放与回收登记表》或《公司内部文件发放与回收登记表》上签名后，方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。

　第15条 领用部门领到文件后，应及时建立《收文登记表》。

　第16条 文件发放完毕后，人事行政部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存，并更新《公司内部文件清单》。

　第5章 公司内部文件使用与借阅规定

　第17条 文件使用部门应及时向相关人员进行文件内容宣贯、培训，将文件放置在适当的位置(场所)，确保相关人员能够及时、正确地使用文件。

　第18条 当出现以下情况时，使用部门可填写《文件领用、借阅申请表》，申请更换或增发。

　(1)文件破损严重影响使用时。

　(2)根据使用需要须新增、改版时。

　(3)文件丢失需重新领用时。

　第19条 《文件领用、借阅申请表》需经人事行政部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时，使用原文件分发号;增发时，应按原分发号顺序新增一个分发号。

　第20条 公司内部文件借阅规定如下。

　(1)当其他公司或个人需借阅文件时，应填写《文件领用、借阅申请表》，经人事行政部或体系文件管理室批准后，行政专员或文控员方可办理借阅手续，并负责催讨。

　(2)借阅时最长时间不得超过半个月。

　(3)公司内部各部门、各车间需借阅文件时，应经人事行政部或体系文件管理室审批和登记后，方可办理借阅手续。借阅时，行政专员或文控员要负责明确借阅期限与催讨工作。

　第6章 公司内部文件更改、回收、作废与评审规定

　第21条 公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的，应进行修改。

　(1)公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。

　(2)文件内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的要求时。

　(3)文件的内容不正确、不适合或操作性不强时。

　(4)有更合适、更先进的或更具可操作性的产品标准、操作 方法 、管理手段时。

　第22条 文件修改程序规定如下。

　(1)公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时，公司应专门成立文件修改小组进行运作，修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本制度的相关条款执行。

　(2)文件需要更改时，由文件编制部门填写《文件变更审批表》并附具体修改内容，交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。

　(3)文件更改由人事行政部行政专员或文控员按《文件变更审批表》负责组织实施。更改可采取划(改)或换页等方式，同时要做好修改状态标识的更改，在修改处加盖“更改”章，更改应覆盖该文件发放的所有场所。如采取换页的形式，应将原未更改的页面回收。

　第23条 文件回收与作废规定如下。

　(1)当文件改版或修改时，会产生大量的作废和失效文件。行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。

　(2)作废文件应进行定期处理。行政专员或文控员应填写《作废文件审批表》交部门主管批准后方可处理，将作废文件保留一份，并另加盖“作废存留”标识，归档保存一年备查，其他的进行销毁。

　第24条 文件评审规定如下。

　(1)人事行政部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关人员做好文件评审工作。

　(2)文件评审的时间可与体系文件的管理评审相结合，评审内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性，确定文件修改清单和文件新增清单，以持续改进文件的可操作性和科学性。

　第7章 附则

　第25条 本制度由人事行政部编制，解释权归人事行政部所有。

　第26条 本制度经行政副总审核、总经理审批后，自发布之日起开始执行。

公司内部文件管理规定范文3

　为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。

　1、文件的发放：

　(1)财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。

　(2)各部门需办公室安排发放文件时，必须将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。

　(3)任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。

　(4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等)，发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。

　2、文件的更改：

　(1)任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可)，连同编制形成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。

　(2)文件发放人根据更改字数多少和繁简情况，可到现场为原件人更改，也可以收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时必须用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。

　3、文件的换页：

　(1)任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页情况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。

　(2)所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。

　4、文件的回收、作废：

　(1)因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制形成部门负责人，安排原发放人予以回收。

　(2)文件发放人在回收文件时，必须持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。

　(3)每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。

　(4)所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁。

　5、其它规定：

　(1)任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面情况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。

　(2)无论部门或公司发放的文件在发放前都必须在档案室存档备案。

　(3)任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。

　(4)所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员必须在“作废文件”档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查。

　(5)发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制形成部门。

　(6)文件发放人必须将已使用的“文件发放回收登记表”按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用。保存期限为三年。

　6、任何人未经总经理批准，不得将公司文件私自提供给公司以外人员。则除承担50元罚款外，对由此造成的一切后果负责。

　7、本规定各条款如有违犯，对责任人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。

公司内部文件管理规定范文4

　一、总则

　1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

　2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

　3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

　二、技术文件的编制

　1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

　具体包括:

　1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

　2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

　3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

　4)产品维护阶段:设计开发 总结 、软件使用手册、产品使用手册。

　2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。

　3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

　三、技术文件的提交

　1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

　2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

　3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

　4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

　四、技术文件的归档

　1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

　2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

　3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

　4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。

　5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

　6、归档文件时，须填写<设计项目归档资料清单>，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

　五、技术文件的借阅

　1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。

　2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写<借阅登记表>，然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

　3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

　4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。

　5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整<借阅文件记录表>。

　六、责任追究

这个问题是这样，网站备案问题一般都在哪里备案就需要在哪里接入。

您这个备案肯定不是在腾讯备案，所以网站接入商也不是腾讯。此时，您在腾讯购买了网站相关产品，但是网站的备案不在，所以才会有这个提示。

ICP备案系统中所说的接入商，是指为您提供虚拟主机、服务器托管或者专线接入的公司。您可以联系您公司的技术人员或者网站制作人员了解详细情况。

现在ICP备案的原则是“谁接入谁负责”，接入商一般都有自己的电子平台和工信部对接，所以通过接入商申报备案能更快通过。

建议：您可以找您网站备案的服务商联系取消接入，填写取消接入登记表，然后在腾讯云备案那里将网站备案接入到腾讯，这样就能够使用该产品了。